Содержание
Югославская строительная компания
Рейтинг строительных компаний Москвы ТОП 100 — ТОП 200 лучших строителей домов
Как выяснить какая из строительных компаний Москвы лучше строит дома (коттеджи)? Есть много способов, под час весьма экзотических.
Давайте выясним какие критерии выбора лучей компании по строительству загородных домов действительно работают, а какие — просто «туфта», для «втирания очков» доверчивым читателям рейтингов ТОП 100 и ТОП 200, 300 и т.д.
Ответы в продолжении статьи здесь: рейтинг лучших компаний по строительству домов в Москве
Строительство частных малоэтажных домов — коттеджей
Группа строительных компаний AurumV специализируется на строительстве коттеджей под ключ площадью от 300 м2 из монолитного железобетона, кирпича, и различных современных блоков: газосиликатных блоков, керамических блоков.
Высочайшее качество строительства, доступные цены, возможность посмотреть живьём как строиться частные малоэтажные дома в ГК AurumV, отсутствие предоплаты, гарантия 3 года, всё это сделало компанию AurumV лучшей на рынке коттеджного строительства Москвы и Подмосковья.
Элитные коттеджи – принято строить в AurumV!
Лучшие мастера по ремонту квартир в Москве
В ГК AurumV работают лучшие мастера по ремонту квартир в Москве. Мы собирали команду специалистов много лет. Создали лучшие условия для работы сотрудников, на которых мы не экономим.
В нашем бизнесе всё зависит от людей. Профессиональный человек умеющий работать в команде – вот основа успеха нашей компании.
В процессе работы в течении многих лет, часто без выходных, у нас в штате остались лишь самые сильные специалисты в своей области: штукатуры, маляры, электрики, мастера по элитным обоям, сантехники, художники – декораторы, плиточники, паркетчики и другие отделочники.
Наша команда сложилась в бою в работе, а не на модных тренингах по тим-билдингу и корпоративах. Лишь в этом году, летом, мы сделали для себя исключение – отметили тридцати летний юбилей большим трёх дневным праздником для всех ключевых сотрудников в пригороде г. Вена (Австрия). Впервые за многие годы наши офисы в Москве не работали.
Сейчас Группа строительных компаний AurumV продолжает расширятся. Мы планируем открытие еще одного офиса в Москве (или возможно в ближайшем Подмосковье – где ведем ремонт коттеджей)
Мы предлагаем всех потенциальным клиентам помочь нам с выбором места для нового офиса, Вы можете проголосовать прямо сейчас:
http://vk.com/aurumv?w=wall107348092_343
Оцените качество ремонта квартир и коттеджей обратившись в наш Департамент по работе с клиентами прямо сейчас: (499) 340 27 82
Ремонт коттеджей
Если Вы купили готовый коттедж, или новый дом без отделки, или просто долго живете в нем, то для Вас актуален вопрос ремонта коттеджа.
С чего начинать ремонт коттеджей?
Лучше семь раз отмерить – и один отрезать. Поэтому лучший и правильный ремонт коттеджей по проекту. Найдите хорошего дизайнера интерьеров и закажите дизайн-проект своего жилья.
По мимо бумажного носителя, попросите у дизайнера полный комплект проекта (не забудьте ведомость отделки!) в электронном виде. Потом вы сможете отправить по E-mail свой проект в несколько компаний по ремонту коттеджей.
Читать далее: о ремонте коттеджей
Элитные московские мастера по ремонту квартир
В нашей компании работают лучшие элитные московские мастера по ремонту квартир. Вы можете доверить нам ремонт большой дорогой элитной квартиры в Москве. Если у Вас уже есть дизайн-проект –закажите бесплатное составление сметы. Либо пришлите нам уже готовую смет и проект – мы проверим и возможно найдем ошибки и неполное соответствие сметы конкурентов проекту (такое часто бывает).
Увидеть фотографии элитного ремонта квартир и узнать расценки Вы можете на сайте: ремонт квартир
Заказать элитный ремонт Вы можете по телефону в Москве: (499) 340 27 82
Оригинал статьи здесь
Отделка и ремонт таунхаусов в Москве
Мы делаем качественную отделку и ремонт таунхаусов в Москве под ключ. Выполняем ремонты любой сложности, в том числе элитный VIP ремонт по дизайн-проекту.
Ремонтируем таунхаусы в которых уже выполнена дешевая но некачественная строительная отделка. Работаем в Москве и ближнем Подмосковье.
Предыдущие
Главная страница
Подписаться на:
Сообщения (Atom)
Строительная компания — ЛБК Мичко
Публикации
Публикации
Работы на объекте «Клиника Альтра…
Подрядные работы на строительство клиники «Альтравита», предусмотренные контрактом, заверш…
Подробнее
Подробнее
Завершение работ на объекте «СМТ-…
Завершено выполнение полного комплекса отделочных работ на объекте «Здание производственно…
Подробнее
Подробнее
Проверка Мосгосстройнадзора на об. ..
Предстоит проверка Мосгосстройнадзора клиники «Альтравита».
Подробнее
Подробнее
Окончание работ на объекте «НГДУ …
ООО ЛБК «Мичко» закончило выполнение работ на объекте «НГДУ Талаканнефть», г. Сургут.
Подробнее
Подробнее
Амбулаторно-поликлиническое учреж…
Центр ЭКО в районе Котловка построят в 2022 году
Подробнее
Подробнее
Окончание работ на объекте «Учебн…
ООО ЛБК «Мичко» закончило выполнение работ на объекте «Учебный центр ЦПТО», г. Сургут.
Подробнее
Подробнее
Строительство православного храма. ..
Строительство православного храма в честь Иконы Казанской Божьей Матери, пгт. Белый Яр (Су…
Подробнее
Подробнее
RTS-Serbia: Сербские строители ст…
Сербские строители высоко ценятся во всем мире, особенно в России, где они оставили свой с…
Подробнее
Подробнее
Поздравляем нашу слаженную команд…
Команда ЛБК «Мичко» заняла первое место в номинации «Фальц» в ежегодном турнире кровельщик…
Подробнее
Подробнее
Дворец открыт! Хронология стройки…
Сургут нас встретил прекрасным солнечным днем, своими прекрасными большими бульварами, вел…
Подробнее
Подробнее
СургутИнформТв: Может ли ДИ «Нефт. ..
Он такой один! В Сургуте состоялось долгожданное открытие дворца искусств «Нефтяник».
Подробнее
Подробнее
Новости Югры: Добыт Сургутнефтега…
Всем подаркам подарок. Сургутнефтегаз торжественно открыл уникальный по своей архитектурно…
Подробнее
Подробнее
Наши партнеры и клиенты
Отзывы
Благодарим за активное участие и весомый вклад в строительство и благоукрашение нового храма Святителя Николая Чудотворца в г.Сургуте
Благодарим за оказание безвозмездной помощи в капитальном ремонте школы №37 г. Туаспе к началу учебного года
ООО ЛБК «Мичко» зарекомендовало себя как надежный и исполнительный партнер, отличается высоким профессионализмом и слаженной работой коллектива
Выражаем благодарность за плодотворное сотрудничество и рекомендуем ООО ЛБК «Мичко» как высокопрофессиональный коллектив в области строительных работ
Unreal Estate — OCCRP
by Анушка Делич, Машенька Бачич (Oštro. si), OCCRP
13
январь
2020
Твитнуть это
Поделиться на Facebook
ПОЖЕРТВОВАТЬ
Члены семьи и близкие соратники Михайло Перенчевича, богатого хорватского бизнесмена, связанного с президентом России Владимиром Путиным, получили миллионы долларов из России под видом фиктивных покупок недвижимости.
Средства были депонированы на личные банковские счета получателей в Австрии, таким образом, возможно, обходя хорватский контроль за отмыванием денег, налоги и вопросы об их происхождении.
Точный источник денег неизвестен. Но офшорная компания, производившая платежи, связана с сетью, которая использовалась для отмывания средств, украденных из российского государственного бюджета в так называемом «деле Магнитского». Переводы семье и соратникам Перенчевича происходили как раз в тот момент, когда эти деньги выводились из России.
Журналисты обнаружили транзакции — и некоторые из лежащих в их основе невыполненных контрактов — в наборе просочившихся записей из Ukio Bankas. Ныне несуществующий литовский банк играл центральную роль в «прачечной Тройки» — обширной схеме по перемещению денег, о которой в прошлом году рассказали OCCRP и его медиа-партнеры. Десятки офшорных компаний, которые сформировали «мегапрачечную», также использовали фиктивные сделки для оправдания крупных переводов денег из России — и они также использовали банковские счета Ukio.
Белая свадьба
Солнце осветило Чикат, красивый залив на западной стороне Лошиня, одного из самых больших и очаровательных хорватских островов в северной части Адриатики. Вдоль воды тянется приморский променад — но в ту субботу в марте 2019 года он был закрыт для посещения. Шла знаменательная свадьба, и конфиденциальность была главным приоритетом.
Фотографу удалось сделать единственную общедоступную фотографию мероприятия с соседней лодки: гости щурятся на солнце в нескольких шагах от воды под десятками букетов красных роз, которые возвышаются над ними в огромных вазах.
Кредит:
Горан Ковачич, Pixell
Свадьба Эмиля Тедески-младшего и Ники Перенчевич.
В центре пара, оба из состоятельных семей. Отец жениха Эмиля Тедески-младшего владеет одной из крупнейших в регионе продовольственных компаний. А сразу за невестой, Никой Перенчевич, стоит ее отец с характерной копной седых волос: Михайло Перенчевич.
Перенчевич, большую часть своей карьеры проведший за границей, в Хорватии играет загадочную роль. Его семья избегает внимания, и когда его деловые отношения обсуждаются в средствах массовой информации, его описывают как скрытного магната, о котором можно проверить лишь несколько деталей. Местные СМИ выдвигали предположения о бизнесе Перенчевича за пределами Хорватии, но ничего конкретного не было установлено.
По словам бывшего директора компании Дарко Маича, в последние годы перед обретением Хорватией независимости Перенчевич провел пять лет в Ливии, работая на заводе, принадлежащем югославской инженерно-строительной фирме Montmontaža.
Что делал Перенчевич после этого, остается неясным.
Известно, что как минимум с 2010 года он возглавлял «Велесстрой», крупную российскую строительную компанию, получившую выгодные контракты от «Транснефти», государственной нефтетранспортной монополии. Перенчевич получил похвалу от двух российских президентов за свою работу — несмотря на внутренний отчет «Транснефти», в котором другой подрядчик, которого он возглавлял ранее, обвиняется в завышении цен для государственной компании и предоставлении мошеннических документов.
🔗Амерко и Велесстрой
В просочившемся отчете за 2008 год «Транснефть» заявила, что у Amerco не было опыта и ресурсов, необходимых для выполнения контракта, и она завысила цену государственной компании, передав работу субподрядчикам. Аудиторы также заявили, что Amerco представила документы, в которых ложно говорилось, что она провела геологические испытания, которых никогда не было.
В том же году было основано российское дочернее предприятие «Амерко», которое вскоре было переименовано в «Велесстрой», который с тех пор превратился в крупного игрока в российской экономике — также во многом благодаря контрактам с «Транснефтью». (Первоначальная компания British Amerco была свернута. )
Перенчевич получил награды как от президента Медведева, так и от президента Путина, частично за «развитие экономического сотрудничества между Россией и Республикой Хорватия» его компанией.
В 2017 году «Велесстрой» был назван Строительной компанией года, а Путин лично наградил Перенчевича и его вице-президента Крешимира Филиповича «почетными грамотами» за их работу.
Российские СМИ РБК и Собеседник сообщают, что и «Транснефть», и «Велесстрой» арендовали часть помещений роскошного поместья на берегу Черного моря, которое часто называют «дворцом Путина», помогая тем самым финансировать его.
MoreLess
Неизвестно, как Перенчевич оказался в России, но теперь, вернувшись на Лошинь, он широко известен как влиятельный оператор. Он говорит, что привлек на остров миллионы долларов российского финансирования, о чем свидетельствует недавний всплеск инвестиций со стороны Jadranka, давнего местного разработчика туризма.
Связь Перенчевича с Ядранка, кажется, глубока. На своем веб-сайте местная баскетбольная команда KK Jadranka, которую компания спонсировала на протяжении десятилетий, благодарит «незаменимого» Михайло Перенчевича за его вклад в ее успех с момента ее основания в середине 70-х годов. В команде также играл давний генеральный директор компании Санджин Шолич.
Кредит:
ladygolf.ru
Михайло Перенчевич (в центре) выиграл трофей на турнире по гольфу «Friends of the Ladies Cup», проходившем в России в 2018 году.
Более поздние связи Перенчевича с Ядранка трудно различить, тем более что его истинные владельцы скрыты за его российским руководством. Компания. Местные СМИ сообщают, что Перенчевич владеет частью его имущества, и, по сути, его правая рука Крешимир Филипович — первый вице-президент «Велесстроя» — является председателем наблюдательного совета Ядранки.
Ядранка была приобретена в 2013 году управляющей компанией, принадлежащей крупному российскому банку.
Много ценной туристической недвижимости в заливе Чикат было куплено и реконструировано Jadranka и другими компаниями, контролируемыми Россией, в последние годы. Нажмите здесь, чтобы узнать больше о Перенчевиче и россиянах, которых он привез в Хорватию.
На вопрос хорватских СМИ, стоял ли он за этим приобретением, Перенчевич загадочно ответил, что его деньги были замешаны не в нем, а в его влиянии. Неудивительно, что местные активисты иногда называют его губернатором острова, заимствуя русское слово «губернатор», чтобы намекнуть на его зарубежные связи.
Влияние Перенчевича проявилось в полной мере в день свадьбы его дочери: общественный променад, где проходило торжество, был закрыт для посторонних. Расположенный прямо над ним отель Bellevue является первым пятизвездочным курортом на острове. Он был разработан Ядранка.
Кредит:
Оштро/Студия Машони
Нажмите здесь, чтобы увидеть недвижимость, которую люди, упомянутые в этой истории, раскупили в заливе Чикат.
Именно в этом адриатическом убежище журналисты проследили некоторые банковские операции, обнаруженные в утечке из Ukio Bankas.
Данные литовского банка показывают, что Mayco Finance Holdings, офшорная компания, зарегистрированная на Британских Виргинских островах, в период с 2008 по 2010 год осуществила девять денежных переводов на общую сумму 24,2 миллиона долларов США. люди, связанные с Перенчевичем; трое достались другим гражданам Хорватии. В восьми из девяти случаев сделки были отмечены как платежи за недвижимость. (Девятый был помечен именем продавца, но это тоже была сделка с недвижимостью.)
Операции в Хорватии были лишь частью деятельности Mayco и составляли 34 процента исходящих транзакций компании в период с 2008 по 2010 год. В период с 2006 по 2010 год офшорная компания перевела в общей сложности 246 миллионов долларов США, что примерно поровну распределяется между входящими и исходящими средствами. Mayco также произвела платежи самой себе на ошеломляющую сумму в 1,5 миллиарда долларов, переведя средства между двумя своими банковскими счетами. Источники и адресаты большинства этих переводов неизвестны.
Утечка данных также содержала контракты, относящиеся к трем из девяти сделок, на общую сумму около 14,8 миллионов долларов. Но фактические банковские переводы, связанные с этими контрактами, были намного больше, чем указано в контрактах. Кроме того, хорватский земельный кадастр подтвердил журналистам, что Mayco никогда не запрашивала регистрацию в качестве владельца этих объектов и что изменения прав собственности никогда не вносились в силу.
По словам специалиста по отмыванию денег, эти детали позволяют сделать вывод, что эти сделки могли быть фиктивными.
Соня Синдори, профессор права Загребского университета, изучающая меры по борьбе с отмыванием денег, отметила, что ведение бизнеса с офшорами само по себе не является незаконным и не обязательно указывает на отмывание денег.
Однако, подчеркнув, что для полного анализа необходим доступ к деталям дела, Синдори сказал, что «потенциально можно сделать вывод, что это фиктивные продажи с возможностью отмывания денег».
Она указала на несколько признаков отмывания денег в пунктах контрактов, включая взаимосвязанный характер вовлеченных людей и тот факт, что недвижимость фактически никогда не переходила из рук в руки.
По этой причине «логично заключить», что мошенничество имело место, сказала она, предупредив при этом, что для уверенности потребуется более полное расследование соответствующих документов и денежных потоков.
Из шести оставшихся сделок одна — покупка Перенчевичем легендарного лос-анджелесского ресторана — похоже, действительно состоялась. Неизвестно, привели ли другие пять наборов платежей к фактической передаче прав собственности.
Кредит:
OCCRP
Журналисты выявили девять сделок с недвижимостью, связанных с платежами от Mayco Holdings. Из них три почти наверняка были вымышленными.
Квартиры по завышенной цене
Одним из получателей денег Mayco был Крешимир Филипович, первый вице-президент российской строительной компании «Велесстрой», возглавляемой Перенчевичем.
В апреле 2009 года Филипович подписал контракт на продажу двух квартир в Загребе компании Mayco, как показывает утечка Ukio. В договоре, согласно которому две квартиры рассматривались как единое имущество, Mayco согласилась передать 1,97 миллионов евро (2,5 миллиона долларов) на счет Филиповича в австрийском банке двумя траншами.
На самом деле Филипович получил примерно на 25 процентов больше денег, чем было указано в контракте. К моменту подписания Mayco уже перевел на его счет в общей сложности 1,6 миллиона евро (2,1 миллиона долларов).
Сделка была полностью фиктивной. Хорватский земельный кадастр показывает, что Майко никогда не завладевал ни одной из квартир. Более того, как показывает реестр, Филипович даже не был собственником большей квартиры на момент «продажи». Вместе с соседней парковкой эта квартира принадлежала его отцу Томо Филиповичу.
Два года спустя младший Филипович продал свою квартиру реальному покупателю чуть более чем за 90 000 евро (130 000 долларов США) — намного меньше суммы, которую он получил от Mayco на свой счет в австрийском банке. Его отец продал большую квартиру в 2015 году за неизвестную сумму.
Крешимир и Томо Филиповичи отказались от комментариев.
All In The Family
Члены семьи Перенчевич также получили миллионы от Mayco.
Одним из них был Синиша Цизель, бывший муж Ники, дочери Перенчевича, недавно вышедшей замуж во второй раз.
Тогда Сизель, по-видимому, все еще женатый на ней, получил почти 5,7 миллиона евро (7,9 миллиона долларов) от офшорной компании в период с сентября 2008 года по октябрь 2010 года. Для оправдания этих переводов использовались два механизма: продажа виллы в Загребе (которая так и не состоялась; ) и выдача кредита (который, похоже, так и не был погашен).
Кредит:
Оштро/Студия Машони
Изображения, показывающие цели переводов из Mayco в Cizel. Как ни странно, некоторые платежи помечены как исходящие от Сизеля Майко — как будто он погашает кредит — хотя на самом деле они идут в другую сторону.
Несмотря на контракт, показывающий, что Cizel продала Mayco виллу в богатом районе Медвешчак в Загребе за 4,9 миллиона евро (7,5 миллиона долларов) в 2009 году, Cizel никогда официально не владела виллой, а Mayco никогда не вступала во владение ею. Дом был куплен в августе 2004 года Никой Перенчевич, бывшей женой Сизель, которая владеет им и по сей день. Она приобрела его у явно не связанного с ним продавца чуть более чем за 700 000 долларов.
В том же году, согласно кредитному соглашению, которое фигурирует в данных Ukio, Mayco предоставила Cizel пятилетний кредит в размере пяти миллионов евро (6,5 миллиона долларов). Данные не содержат никаких указаний на то, что Cizel когда-либо погасил его.
На просьбу Ukio объяснить платежи Cizel, представитель Mayco ответил, что он «эксперт рынка недвижимости Хорватии. Он ищет выгодные возможности и довольно часто покупает «горячие» предложения на свое имя с финансированием, поступающим от нас по кредитным договорам».
Журналисты не смогли независимо подтвердить опыт Сизель в сфере недвижимости. Он владеет типографией в Загребе.
Согласно данным Ukio, Mayco также переводил деньги отцу Ники, Михайло Перенчевичу, а также его матери, Марте Перенчевич.
В феврале 2009 года Михайло Перенчевич получил 39 000 евро (50 000 долларов США) в качестве первоначального платежа по кредиту от Mayco. Журналисты не нашли никаких доказательств того, что он когда-либо погасил его.
В прошлом году Mayco также отправила 1,03 миллиона евро (1,2 миллиона долларов) на счет в австрийском банке, принадлежащий Марте Перенчевич.
Цель платежа была указана как «pymt в соответствии с договором купли-продажи островного дома». Хотя в данных Ukio, доступных OCCRP, нет контракта, связанного с домом на острове, репортеры обнаружили два связанных с ней дома на острове Лошинь.
Один из них, расположенный на окраине города Мали-Лошинь, ранее принадлежал Марте и ее мужу Николе. Но она никогда никому не продавала его; скорее, он был официально подарен ее сыну Предрагу, брату Михайло.
Другой, внушительный дом на заливе Чикат под названием Вилла Саборка, был куплен Михайло Перенчевичем и его женой Соней, но никогда не принадлежал Марте.
Хотя она не могла продать этот дом Mayco, он имеет другую связь с офшорной фирмой: Villa Saborka связана с хорватским бизнесменом по имени Дамир Лоен, чья мать, Нада, была той, кто продал дом чете Перенчевич. .
Лохену тоже платила Mayco. В период с июля по октябрь 2009 года он получил от компании 3,6 миллиона евро (5,2 миллиона долларов) на свой счет в австрийском банке. Цель также была указана как «по договору купли-продажи дома».
Когда Ukio попросила Mayco объяснить свои платежи Лохену, компания заявила, что купила у него два дома. Журналисты не смогли найти ни того, ни другого, чтобы определить, действительно ли Mayco завладела ими.
Один из сообщников Лойена, бизнесмен по имени Давор Кржнарич, стал третьим лицом, заключившим явно фиктивный договор с недвижимостью.
В ноябре 2009 года Кржнарич подписал договор о продаже своего дома недалеко от Загреба компании Allied Financial Ltd. Эта компания также является офшором, зарегистрированным на Британских Виргинских островах. И у него были очень тесные отношения с Mayco: в данных Ukio есть несколько миллионов долларов транзакций между двумя компаниями.
Через десять дней после заключения контракта Кржнарич получил на свой счет в австрийском банке 130 000 евро (196 171 доллар США) — сумму, соответствующую «авансовому платежу», указанному в контракте. Но хотя договор был заключен с Allied, в нем было указано, что деньги могут поступать от другой компании. Так оно и было, и этой компанией была Mayco. Других платежей Кржнаричу в данных не было.
На самом деле ни одна компания не завладела домом. Кржнарич владел им тогда и владеет им по сей день.
Михайло, Соня и Ника Перенчевич, Синиша Цизель, Дамир Лойен и Давор Кржнарич не ответили на запросы о комментариях.
В Голливуд
Связь семьи Перенчевич с Mayco выходит за рамки кредита Михайло и явно фальшивых сделок с недвижимостью.
На самом деле офшорная компания, похоже, связана с громким приобретением, сделанным семьей Перенчевич в 2009 году. это широко обсуждалось в хорватских СМИ.
Речь идет о Dan Tana’s, легендарном ресторане на бульваре Санта-Моника в Лос-Анджелесе, который, как сообщается, часто посещают знаменитости из списка A-List, такие как актер Джеймс Вудс и наследница сети отелей Пэрис Хилтон.
Кредит:
Zuma Press/Alamy Stock Photo
Ресторан Дэна Таны в Лос-Анджелесе.
Выпуск журнала Los Angeles Magazine за 1997 год удостоил Дэна Таны 7-страничного разворота. Читателям подали интимные подробности о заведении, открывшемся в 1964. Например, его первым поваром был бывший повар итальянского диктатора Бенито Муссолини. Легендарный танцор Фред Астер был завсегдатаем заведения, а комик Джон Белуши обедал там в последний раз перед смертью.
Неясно, кто в семье Перенчевичей контролирует ресторан на бумаге. Хотя хорватские СМИ сообщили, что Михайло Перенчевич купил его сам, компанию, которая им управляет, Chutter Inc. , возглавляет его жена Соня. У нее, как и у дочери пары Ники, есть лицензия ресторана, в которой они указаны как его управляющие.
Во время сообщения о поглощении Mayco перевела 2,8 миллиона долларов на сербский банковский счет Дана Таны, сербского эмигранта, который основал ресторан 55 лет назад после того, как, как сообщается, дезертировал из коммунистической Югославии. Тана, чье настоящее имя было Добривое Танасиевич, был легендарным футболистом футбольного клуба «Црвена звезда» в Белграде.
Эти деньги были выплачены 24 частями в период с декабря 2008 г. по сентябрь 2009 г. Неизвестно, указывают ли эти транзакции на то, что Mayco платила Дэну Тане за приобретение ресторана семьей Перенчевич. Но Mayco произвела два платежа на общую сумму 81 420 долларов за «реконструкцию ресторана» и «техническое обслуживание ресторана» компании Chutter Inc., управляющей ею.
Причастность Mayco может свидетельствовать о том, что хорватский бизнесмен имеет хоть какой-то контроль над офшорной компанией.
Соня Перенчевич не ответила на запрос о комментарии, и многочисленные попытки связаться с Дэном Таной не увенчались успехом.
Неуловимые финансисты
Происхождение денег, которые Mayco отправила семье Перенчевича и его сообщникам, установить сложно по двум причинам.
Во-первых, Mayco — офшорная компания, которая также использовалась для различных других сделок. В результате деньги, поступающие на его счета или уходящие с его счетов для любого конкретного проекта, смешивались с другими переводами. Это затрудняет определение того, чьи деньги использовались для того или иного платежа.
Во-вторых, источники денежных потоков, поступающих и уходящих со счетов Mayco, скрыты сетью непрозрачных офшорных компаний. Большую часть этих средств невозможно отследить.
Еще одна крупная часть была прослежена журналистами до хорошо организованной сети по отмыванию денег, которая использовалась для отмывания средств, украденных из российского государственного бюджета в так называемом «деле Магнитского».
Сергей Магнитский был российским юристом, который умер в тюрьме после разоблачения людей, укравших 230 миллионов долларов из казны страны путем мошеннического возврата налогов. Последствия его смерти включали принятие в США Закона Магнитского, который позволяет применять санкции к лицам, о которых известно, что они совершили нарушения прав человека.
Кредит:
Голос Америки
Сергей Магнитский
По данным американских следователей и независимых групп, российская преступная сеть «Группа Клюева» вступила в сговор с налоговыми и правоохранительными органами в конце 2007 года, чтобы присвоить деньги, которые позже обнаружил Магнитский, и отмыть их через несколько банков и десятки подставных компаний. Деньги текли в инвестиции по всему миру, включая покупку элитной недвижимости.
Mayco получила в общей сложности 420 000 долларов от нескольких компаний Клюева, таких как Doncaster Limited и Weldar Holdings Limited.
Отток денег Магнитского из России начался в начале февраля 2008 года и продолжался несколько месяцев. В то же время состоялась первая сделка Mayco с хорватским физическим лицом или компанией — платеж матери Перенчевича.
Во многих других случаях компании, названные прокуратурой США частью трубопровода Клюева, отделялись от Mayco всего лишь «одним рукопожатием». Например, Lordside Enterprises и Berglake Sales напрямую торговали с Landcliff Commerce, которая переводила деньги Mayco.
Общая сумма, полученная Mayco по этому трубопроводу, могла превышать 14 миллионов долларов.
Высокопоставленные друзья
Такие компании, как Mayco, зарегистрированы в офшорных юрисдикциях именно потому, что это затрудняет обнаружение того, кто за ними стоит и чем они занимаются.
Тем не менее, на основании информации в форме должной осмотрительности, поданной на Британских Виргинских островах, удалось идентифицировать молодого российского юриста по имени Владимир Полозков как бенефициарного владельца компании во время явно мошеннических сделок с недвижимостью.
Полозков стал бенефициарным владельцем Mayco в возрасте 27 лет; он управлял ее банковским счетом в 25 лет. Его молодой возраст, его работа юристом и отсутствие у него делового опыта, поскольку он взял на себя ответственность за компанию, которая проводила транзакции на сотни миллионов долларов, позволяют предположить, что он мог быть доверенным лицом. действовать от имени других интересов.
В то время он был юрисконсультом в банке «Акрополь», который был источником четырех документов, связанных со сделками с недвижимостью, которые были отправлены по факсу в Юкио. У Akropol также было несколько других связей с Mayco, что позволяет предположить, что он мог управлять по крайней мере некоторыми действиями компании из-за кулис.
Счета Mayco использовались для покупки дорогих украшений для одного из владельцев банка, Сергея Лепешкина, перевода денег его жене и дочери и оплаты обучения его сына в колледже в Соединенном Королевстве. Несколько компаний, связанных с Лепешкиным и совладельцем «Акрополя» Ахметом Паланкоевым, были одними из крупнейших доноров Mayco. Кроме того, метаданные документов, заголовки факсов и электронные подписи на материалах Mayco указывают на то, что они исходили от сотрудников Akropol.
В заполненной им форме должной осмотрительности Полозков указал годовой оборот Mayco в размере от 35 до 45 миллионов долларов, хотя в те годы компания осуществляла транзакции на сотни миллионов долларов. Он описал компанию как «финансового посредника», который получал комиссионные, перекладывая кредиты между группами компаний.
Отец Полозкова, давний российский дипломат, которого также звали Владимир Полозков, провел три десятилетия, руководя советскими и российскими международными информационно-просветительскими мероприятиями в качестве члена нескольких тематических «обществ дружбы».
Старший Полозков с 2011 года работал в аппарате Мэра Москвы на двух руководящих должностях. Будучи заместителем начальника двух разных ведомств, он был одним из высших должностных лиц российской столицы. Ни он, ни его сын не ответили на запросы о комментариях. Лепешкин, Паланкоев и банк «Акрополь» также не ответили на сообщения с просьбой прокомментировать. В правительстве Москвы отказались от комментариев.
Во время работы в правительстве Москвы одной из старших коллег Полозкова была Анастасия Ракова, заместитель мэра. А ее нынешний или бывший партнер — Крешимир Филипович, вице-президент «Перенчевич» и «Велесстрой», который получил деньги Mayco за квартиру в Загребе для себя и своего отца.
Даже из такой далекой Москвы денежный след ведет обратно к прекрасным пляжам залива Чикат, который до сих пор благоустраивается на российские деньги неизвестного происхождения.
Дополнительные репортажи Клары Шкриньяр и Майи Чакарич (Оштро) и Катарины Сабадос (OCCRP). Документы из офшорных утечек ICIJ.
Исправление: 14 января 2020 г.: В этой статье изначально неверно определена награда, присужденная Михайло Перенчевичу президентом России Владимиром Путиным. Правильное название награды, присвоенной Перенчевичу, было «почетная грамота Президента Российской Федерации». OCCRP сожалеет об ошибке.
Твитнуть это
Поделиться на Facebook
Боголюб Карич — Человек года — EuropaProperty
Боголюб Карич, известный провидец, разрабатывающий крупнейший проект в Европе.
Лауреат премии EuropaProperty «Человек года» в 2016 году, г-н Боголюб Карич хорошо известен как дальновидный человек, который инвестирует в лучшее и дает своей команде свободу творчества в разработке бизнес-моделей следующего поколения.
В эксклюзивном репортаже председатель правления БК Групп Боголюб Карич подробно рассказывает о своем интересном происхождении и истории, а также о своей последней разработке «Минск Мир» в Беларуси.
Боголюб Карич родился в 1954 году в городе Печ, Югославия. Во время правления Тито в тогда еще бывшей коммунистической Югославии семье Каричей удалось убедить нынешнего лидера в преимуществах ведения семейного бизнеса, никоим образом не вмешиваясь и не угрожая существовавшей в то время коммунистической системе.
Эта идея семьи Карич была поддержана и одобрена президентом Иосипом Броз Тито и стала историческим шагом на пути к созданию первого в те времена частного бизнеса, а именно, семья Карич основала первую частную фабрику в бывшей социалистической Югославии . Спустя несколько лет после основания первого частного завода на территории произошли новые законодательные изменения, позволившие открыть другие частные компании.
Первая частная фабрика в Восточной Европе семьей Карич была основана в 1960-е годы. За это время семья Карич стала пионером частного бизнеса и построила многомиллионную международную корпорацию, более известную под названием «BK Group», которая включала следующие виды деятельности:
• Производство, проектирование и строительство
• Международная торговля
• Оператор мобильной связи (услуги сотовой связи GSM и NMT, подключение к Интернету, пейджер)
• Финансовые учреждения (банки и страховые компании)
• СМИ: телевидение, радио, журналы, газеты и электронные новости
• Научная деятельность. Г-н Карич является основателем первого частного университета в Белграде и Москве
• Благотворительность. Фонд BC занимается благотворительностью в Сербии и других странах. Фонд фокусируется на помощи детям, беженцам и предоставляет стипендии. Фонд также уделяет особое внимание популяризации культурных ценностей и ежегодному вручению престижных международных наград заслуженным деятелям культуры, науки, бизнеса, политики и благотворительности.
С приходом к власти Михаила Горбачева семья Каричей получила возможность представиться Генеральному секретарю ЦК КПСС Михаилу Горбачеву, после чего он поручил премьер-министру Рыжкову дать возможность для открытия первого частного бизнеса в бывшего Советского Союза. Это было рождение частичного частного бизнеса в коммунистическом Советском Союзе, который Горбачев в дальнейшем понял и использовал для преобразования сложной экономической системы СССР.
Идея Боголюба Карича по экономическому развитию путем открытия первой частной семейной компании стала очень важной для Михаила Горбачева и привела к экономическим реформам в стране, породив известную «перестройку»
Впоследствии Семья Карич создала в бывшем Советском Союзе первое экспериментальное совместное советско-югославское частное предприятие, а впоследствии повторила всю деятельность бывшей Югославии: первый коммерческий частный банк в Москве, первый частный университет, первые частные страховые компании и первые частные строительные компании.
BK GROUP также занимается строительством на территории бывшего Советского Союза. Здесь построены такие важные объекты, как: Хранилище Центрального банка России, Главное управление Центрального банка России, действующее Главное управление Центрального банка Российской Федерации по Центральному федеральному округу г. Москвы.
Сегодня BK GROUP является одной из крупнейших строительных компаний в Европе со стоимостью текущих строящихся проектов более 20 миллиардов евро.
Являясь одной из первых иностранных инвестиционных и девелоперских групп, осознавших потенциал развивающихся рынков Восточной Европы, BK Group «Dana Holdings» успешно завершила более 500 проектов с момента своего открытия и находится на пути к реализации ряда значительных многофункциональных схемы на ближайшие несколько лет. В Беларуси, как и на многих других рынках Восточной Европы, путь к устойчивому росту начинается с полной и продуктивной рабочей силы, хотя подходящая инфраструктура также является важным фактором.
По данным Colliers International, оценочная рыночная стоимость всех проектов в Минске составляет 3,95 миллиарда долларов, а общий чистый доход от операционной деятельности и продаж — 7,2 миллиарда долларов. По словам Боголюба Карича, слова, которые лучше всего описывают направление деятельности корпорации на ближайшее будущее, — «Минский мир».
На участке площадью около 400 га новый проект «Минск Мир» является сегодня одним из крупнейших многофункциональных строительных комплексов в мире. Общая площадь застройки (GBA) проекта составит 3 000 000 кв. м на участке площадью 380 га, и после завершения будет включать 30 000 высококачественных жилых единиц и вилл, а также 305 000 кв. м общей арендуемой площади (GLA) офисных помещений класса А, все в новом международном финансовом районе, который привлечет много новых инвесторов.
В новом столичном парке также будут конференц-центры, центры мероприятий и досуга, школы, озера и зеленые насаждения, а также торговый, развлекательный и развлекательный центр GLA площадью 120 000 кв. м.
В настоящее время крупнейший проект BK Group «Дана Холдингс», Minsk World, представляет собой комплекс многофункционального назначения площадью 3 000 000 кв. м, расположенный в самом центре Минска, на территории бывшего аэропорта Минск-1. Сербии и Беларуси приняли участие в церемонии закладки фундамента в ноябре 2015 года. В настоящее время проект «Минск Мир» значительно превышает намеченную цель завершения. Жилой сегмент застройки идет с опережением графика, а весь проект планируется завершить к 2029 году..
Проект является стратегическим для Беларуси и выведет страну на лидирующие позиции в регионе, наподобие Сингапура, Дубая или Гонконга.
В дополнение к уже упомянутым проектам, BK Group «Dana Holdings» также работает в Сербии над реализацией своего проекта «Tesla City» площадью 2 000 000 кв. м, призванного стать самым энергоэффективным городом в городе в мире. .
Боголюб Карич известен как дальновидный человек, который инвестирует в лучшее и предоставляет своей команде свободу творчества в разработке бизнес-моделей нового поколения.