ООО «ТД «ДИПЛОМАТ», Москва (ИНН 7702338393, ОГРН 1027702011160) отзывы, контакты, телефон, сайт, реквизиты

Репутация компании

Все отзывы

Отзывы клиентов

Отзывы сотрудников

Отзывы партнеров

Отправить жалобу

Пожаловаться

Уставный капитал, ₽

10 тыс

Баланс, ₽

Информация отсутствует

Чистая прибыль, ₽

Информация отсутствует

Выручка, ₽

Информация отсутствует

Налоги, ₽

0 трлн (2018 г.)

Взносы, ₽

Информация отсутствует

Основные реквизиты

Дата создания: 

12.11.2002

ИНН: 

7702338393

КПП: 

770201001

ОГРН: 

1027702011160

Все реквизиты (ФНС / ПФР / ФСС)

Банковские счета

Руководитель

Конкурсный управляющий:

Краснов Сергей Николаевич

с 20.02.2009

ИНН: 771372518207

Все руководители

Юридический адрес

127051, город Москва, площадь Сухаревская м. , 6, 1

Контакты

Информация отсутствует

Количество сотрудников

Информация отсутствует

Средняя зарплата

Информация отсутствует

Реестр МСП

Информация отсутствует

Налоговый орган

ИНСПЕКЦИЯ ФЕДЕРАЛЬНОЙ НАЛОГОВОЙ СЛУЖБЫ № 2 ПО Г.МОСКВЕ

с 13.11.2002

Основной вид деятельности

Информация отсутствует

Сведения Росстата

Информация отсутствует

7 баллов

Низкая надёжность

Данные сформированы с учетом общепринятых методологий на базе собственной нейросети TenChat и не носят рекомендательный характер

Расскажите о надёжности компании

своим партнерам и клиентам

Индекс финансового доверия

Уникальный инструмент для оценки риска дефолта и принятия управленческих решений о сотрудничестве с компанией на основании рекомендованного лимита аванса. Данные сформированы с учетом общепринятых методологий на базе собственной нейросети и не носят рекомендательный характер.

Оцените лимит аванса с компанией

Вероятность риска
—Сумма аванса
—

Недействующая компания

Актуально на 27.12.2022

ООО «ТД «ДИПЛОМАТ» ИНН 7702338393 ОГРН 1027702011160 создано 12.11.2002 по юридическому адресу 127051, ГОРОД МОСКВА, ПЛОЩАДЬ СУХАРЕВСКАЯ М., 6, 1. Статус организации: не действует. Руководителем является: Краснов Сергей Николаевич. Уставный капитал организации: 10000.
Организация состоит на учете в налоговом органе ИНСПЕКЦИЯ ФЕДЕРАЛЬНОЙ НАЛОГОВОЙ СЛУЖБЫ № 2 ПО Г.МОСКВЕ с 13.11.2002. Регистрационный номер в ПФР — 087107029271, в ФСС — 770401190677041

Искали другую одноименную компанию? Можете посмотреть все организации с названием ООО «ТД «ДИПЛОМАТ»

Финансы

Данные по финансовым показателям приведены на основании бухгалтерской отчетности за 2012–2020 годы

10-1₽

Госконтракты

ООО «ТД «ДИПЛОМАТ» не участвовал в госзакупках в роли поставщика или заказчика по 44-ФЗ, 94-ФЗ и 223-ФЗ.

РНП

По данным ФАС организация не внесена в реестр недобросовестных поставщиков.

Проверки

Плановые и внеплановые проверки в отношении компании не проводились.

Исполнительные производства

Не найдены сведения о наличии исполнительных производств в отношении ООО «ТД «ДИПЛОМАТ».

Жалобы ФАС

Данные о жалобах в отношении организации в ФАС отсутствуют.

Лицензии

Сведения о лицензиях в отношении ООО «ТД «ДИПЛОМАТ» отсутствуют.

Конкуренты по величине баланса

Ближайших конкурентов для ООО «ТД «ДИПЛОМАТ» в результате анализа баланса и участия в гос.закупках не выявлено.

Учредители

Согласно данным ЕГРЮЛ учредителями ООО «ТД «ДИПЛОМАТ» являются: 4 физических лица

Данилов Александр Игоревич

Доля:

5 200 ₽ (52%)

Лепорский Олег Ростиславович

Доля:

1 600 ₽ (16%)

ИНН:

772976856176

Парушкин Алексей Александрович

Доля:

1 600 ₽ (16%)

Школьников Андрей Валерьевич

Доля:

1 600 ₽ (16%)

Все 4 учредителя

Связи

Сведения о связях в отношении ООО «ТД «ДИПЛОМАТ» отсутствуют.

Арбитражные дела

Сведения об арбитражных делах отсутствуют.

Филиалы и представительства

Сведения о филиалах для ООО «ТД «ДИПЛОМАТ» отсутствуют.

Одноименные компании

Одноименные компании ООО «ТД «ДИПЛОМАТ» отсутствуют.

Похожие компании по ИНН

Наименование компании

Инн

• АО «ФАКТУМ-ИНВЕСТ»7702338450
• ООО «Л.И.К.»7702338516
• ООО «СКИН»7702338548
• АО «ТРАНСОМКОНСАЛТ»7702338570

Секреты компании

Сведения, предсказанные искусственным интеллектом приложения TenChat

• Вероятность проверки:

• Срок задержки оплаты:

• Просроченные контракты:

• Блокировка банк.счетов:

• Количество клиентов:

Отзывы о компании

Отзывы сотрудников о работодателе ООО «ТД «ДИПЛОМАТ» отсутствуют. Отзывы клиентов не найдены.

События

Список последних изменений пуст.

ООО «ТД «ДИПЛОМАТ», г.

Москва, ИНН 7702338393, контакты, реквизиты и выписка из ЕГРЮЛ

+ ещё 1

В ЕГРЮЛ нет сведений о видах деятельности компании

Руководитель ООО «ТД «ДИПЛОМАТ» также является руководителем или учредителем 48 других организаций

ООО «ПРОЕКТТЕХСТРОЙ» 119034, г. Москва, ул. Тимура Фрунзе, д. 11, стр. 1, пом. хIII комната 5 Деятельность, связанная с инженерно-техническим проектированием, управлением проектами строительства, выполнением строительного контроля и авторского надзора Краснов Сергей Николаевич

МП «ХИМКИНСКАЯ ТЕПЛОСЕТЬ» 141407, Московская область, г. Химки, Нагорное шоссе, д. 6 Распределение пара и горячей воды (тепловой энергии) Краснов Сергей Николаевич

АО «ЭТОН-ЭНЕРГЕТИК» 300901, Тульская область, г. Тула, п. Горелки, ул. Большая, д. 4Б Работы строительные специализированные, не включенные в другие группировки Краснов Сергей Николаевич

+ ещё 45

Учредители ООО «ТД «ДИПЛОМАТ» также являются руководителями или учредителями 3 других организаций

ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕЛОВОЙ СТИЛЬ» 119330, г. Москва, МО Раменки, проспект Мичуринский, д. 6, к. 1, кв. 39 Издание книг Лепорский Олег Ростиславич

ООО «ОКА КНИГА» 119330, г. Москва, пр-т Мичуринский, д. 6, корп. 1, кв. 38 Торговля оптовая книгами, газетами и журналами, писчебумажными и канцелярскими товарами Лепорский Олег Ростиславич

ООО «СНОРМД» 129110, г. Москва, ул. Переяславская Б., д. 16 Торговля оптовая парфюмерными и косметическими товарами Лепорский Олег Ростиславович

Компания ООО «ТД «ДИПЛОМАТ» не опубликовала ни одного сообщения, но является участником 1 сообщения на Федресурсе

Смотрите также

ООО ТОРГОВЫЙ ДОМ «МЯСОКОМБИНАТ НАРО-ФОМИНСКИЙ» г. Наро-Фоминск, Московская область	5030045671
ООО «ПРОМСНАБ» г. Псков, Псковская область	6027138896
ООО «КЕРАМИКА» ст-ца Кавказская, Краснодарский край	2332014191
ООО «РУССКОЕ ПОЛЕ» г. Ярославль, Ярославская область	7606026000
ООО «РДН-ИНВЕСТ» г. Москва	7710389708
МБОУ «ШЕЛОТСКАЯ ОСНОВНАЯ ШКОЛА ИМЕНИ Н. Е. ПЕТУХОВА» с. Шелота, Вологодская область	3505002830
ООО «ЮВЕЛИРНАЯ МАСТЕРСКАЯ «РУБИН» г. Улан-Удэ, Республика Бурятия	0323000760

Telia соглашается выплатить штраф в размере 1 миллиарда долларов в связи с урегулированием коррупционного скандала в Узбекистане – The Diplomat

Перекресток Азии

Урегулирование с властями США и Нидерландов завершает одну главу Центральной и коррупции

Фото: Freestock.ca

На прошлой неделе скандинавский телекоммуникационный гигант Telia согласился выплатить почти 1 миллиард долларов в качестве штрафа для урегулирования дел о коррупции с Министерством юстиции США, Комиссией по ценным бумагам и биржам и Службой государственного обвинения Нидерландов (Openbaar Ministryie, OM).

Мировое соглашение, поданное 21 сентября в Окружной суд США Южного округа Нью-Йорка, завершает важную главу в жарких историях о коррупции в сфере телекоммуникаций в Центральной Азии.

Президент и главный исполнительный директор Telia Йохан Деннелинд заявил в пресс-релизе компании, что «урегулирование положит конец печальной главе в истории Telia Company».

Telia, ранее известная как TeliaSonera, призналась, что «в течение многих лет давала взятки на сумму более 331 миллиона долларов узбекскому правительственному чиновнику», по словам исполняющего обязанности прокурора США Джун Х. Ким из Южного округа Нью-Йорка. Хотя в заявлении Министерства юстиции США (DOJ) не упоминается имя «государственного служащего Узбекистана», это, скорее всего, ссылка на Гульнару Каримову, старшую дочь первого президента Узбекистана Ислама Каримова. Ранее в этом году узбекские власти заявили, что Гульнаре предъявлены обвинения, более чем через три года после того, как ее отец поместил ее под домашний арест, когда стали очевидны масштабы ее коррупционных сделок в сфере телекоммуникаций.

Diplomat Brief

Еженедельный информационный бюллетень

N

Получайте информацию о событиях недели и развивайте сюжеты для просмотра в Азиатско-Тихоокеанском регионе.

Получить информационный бюллетень

Telia урегулировала уголовные дела с властями США и Нидерландов на сумму более 548 миллионов долларов, разделенных почти поровну. В своем соглашении с SEC Telia согласилась выплатить более 457 миллионов долларов в качестве возврата прибыли и процентов. Комиссия по ценным бумагам и биржам согласилась зачесть до половины суммы изъятия на основании соглашения компании со шведскими властями о дегоржаже.

Шведская прокуратура предъявила обвинения трем бывшим руководителям Telia: Ларсу Нюбергу, Теро Кивисаари и Олли Туохимаа. Нюберг занимал пост генерального директора TeliaSonera с 2007 по 2013 год. Кивисаари и Туохимаа, соответственно, были президентом и главным юрисконсультом Евразийского подразделения компании в этот период.

В 2015 году, когда расследования по делу о коррупции затянулись, Telia объявила об уходе с евразийского рынка. Этот процесс был медленным, с задержками в попытках компании продать свои таджикские дочерние компании.

Для тех, кому интересно, почему узбекский телекоммуникационный скандал с участием шведской компании был урегулирован нью-йоркским судом, ответ кроется в международной финансовой системе. Ким в заявлении Министерства юстиции сказал:

Реклама

Telia, ценные бумаги которой обращаются на бирже в Нью-Йорке, коррупционно построила прибыльный телекоммуникационный бизнес в Узбекистане, используя взяточничество, переводимое по всему миру через счета здесь, в Нью-Йорке. Если ваши ценные бумаги торгуются на наших биржах и вы используете наши банки для перевода денег, полученных нечестным путем, вы должны соблюдать законы нашей страны. Telia и Coscom отказались это сделать, и сегодня они были привлечены к ответственности в федеральном суде Манхэттена.

Урегулирование уголовного дела, возбужденного в соответствии с законодательством США — Законом о коррупции за рубежом (FCPA) — и соответствующими законами Нидерландов, является одним из крупнейших в истории в рамках FCPA.

Telia заключила так называемое соглашение об отсрочке судебного преследования — это означает, что если компания уплатит обязательные штрафы, проведет реформы и будет сотрудничать с соответствующими расследованиями в течение следующих трех лет, обвинения будут сняты — в связи с тем, что Министерство юстиции называет «заговором». нарушать антикоррупционные положения Закона о борьбе с коррупцией за рубежом (FCPA)». Coscom, дочерняя компания Telia в Узбекистане, признала себя виновной.

В феврале 2016 года власти США и Нидерландов урегулировали вопрос с «ВымпелКомом», еще одной телекоммуникационной компанией, которая призналась в сговоре с целью получения взяток за доступ на рынок в Узбекистане. По данным Министерства юстиции, это «расследование на данный момент принесло в общей сложности более 1,76 миллиарда долларов в виде глобальных штрафов и изъятий, в том числе более 500 миллионов долларов в виде уголовных наказаний Министерству юстиции».

К обоим этим телекоммуникационным делам относится гражданский иск, поданный Министерством юстиции с требованием конфискации более 850 миллионов долларов США, находящихся на различных банковских счетах в Швейцарии, Бельгии, Люксембурге и Ирландии, которые представляют собой либо взяточничество, либо средства, задействованные в отмывании денег. коррупционные платежи.

Крайний срок завершения переговоров между Министерством юстиции и Узбекистаном о том, что конкретно будет сделано с конфискованными миллионами, несколько раз переносился и в настоящее время назначен на 1 ноября. Узбекистан требует вернуть деньги, как он говорит. был украден из страны посредством коррупционных махинаций Каримовой. Критики правительства и Министерство юстиции, однако, могут с осторожностью относиться к возврату средств государству, которое долгое время находилось в конце международного рейтинга коррупции. Многие призвали обе стороны рассмотреть вопрос о размещении средств в каком-либо финансовом механизме, например в специальном фонде, из которого можно было бы управлять их использованием прозрачным и выгодным образом. Для этого есть прецедент — фонд «Бота», созданный в 2007 году на средства, изъятые со счетов в швейцарских банках, которые были выплачены казахстанской элите за доступ к нефтяному буму страны.

Tags

• Crossroads Asia
• Gulnara Karimova
• Telia Company
• TeliaSonera
• Uzbekistan
• Uzbekistan corruption
• Vimpelcom

Football — Franklin & Marshall Athletics

• Главные новости
• Другие заголовки

Главные новости

19 декабря 2022 г.

Футбол

Герхарт отмечен наградой D3football.com All-America Team

Герхарт становится 48-м всеамериканцем в истории программы — и первым за девять лет — после того, как возглавил Дивизион III с восемью перехватами.

16 декабря 2022 г.

Итоги осеннего сезона F&M 2022

Превосходство всех осенних спортивных команд продолжает выделять Franklin & Marshall как одно из лучших учреждений на конференции, в регионе и…

07 декабря 2022 г.

Футбол

Джастин Герхарт включен в региональную команду D3football. com

Герхарт стал лидером Дивизиона III, сделав восемь перехватов в сезоне 2022 года.

23 ноября 2022 г.

Raise Our Game отмечает историческую кампанию

Месячная кампания Raise Our Game превзошла свои самые амбициозные цели, собрав 407,59 долларов.1 собрано от 2155 щедрых дарителей.

23 ноября 2022 г.

Футбол

Восемь футболистов отобраны в академическую сборную округа

Эта награда присуждается лучшим студентам-спортсменам страны за их совместные выступления на поле и в классе.

22 ноября 2022 г.

86 дипломатов включены в осенний список академических наград CC

Мередит Мангум (волейбол) была названа ученым-спортсменом года на конференции Centennial Conference, а 12 ученых-спортсменов также были названы в своих…

16 ноября 2022 г.

Футбол

У футбола шесть именных конференций, посвященных столетию

Шесть выбранных для всех конференций включают в себя три выбора в первую команду и три выбора во вторую команду, причем четыре из этих игроков вернутся в команду в следующем…

12 ноября 2022 г.

Футбол

Раско установил рекорд Rushing TD за один сезон в победе в Геттисберге

Аарон Раско пробежал три тачдауна на земле, чтобы установить рекорд старой школы на 113 ярдов по быстрым тачдаунам за сезон во время игры Diplomats 31-17 . ..

Другие заголовки

Футбол завершает регулярный сезон в Геттисберге — превью 11-й недели

11 ноября 2022 г.

Футбол

Футбол переезжает Моравца в День пожилых людей, 56-7

05 ноября 2022 г.

Футбол

Football приветствует Moravian в День старшеклассников — превью 10-й недели

04 ноября 2022 г.

Футбол

Football Edged в Мюленберге, 28-21

29 октября 2022 г.

Футбол

Футбол посещает Мюленберг в субботу — превью 9-й недели

28 октября 2022 г.

Футбол

Джефф Декер признан лучшим защитником недели

24 октября 2022 г.

Футбол

Загрузить еще

• Расписание/Результаты
• Положение

Расписание/Результаты

Таблица

Футбольное положение конференции Centennial Conference

Познакомьтесь с тренерами

Том Блюменауэр
Электронная почта |
717-358-4194
Том Блюменауэр вступает во второй сезон в качестве главного тренера после того, как привел F&M к рекорду 6-4 (5-4 CC) в течение своего первого сезона в Ланкастере.